Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tư vấn & báo giá

Trang chủ|Quan hệ cổ đông|Đại Hội Đồng Cổ Đông

Đại Hội Cổ Đông

Thông báo và Thư mời họp

Giấy mời tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 PDF

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tài liệu họp

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 PDF
Danh mục tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 PDF
Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 PDF
Bản hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện tự ứng cử hoặc đề cử vào chức danh thành viên HĐQT và Ban kiểm soát PDF
Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2019 PDF
Báo cáo kiểm toán nội bộ ĐHĐCĐ năm 2019 PDF
Báo cáo tài chính ĐHĐCĐ năm 2019 PDF
Báo cáo của TGĐ tại ĐHĐCĐ năm 2019 PDF
Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018 của ban kiểm soát PDF
Báo cáo tổng kiết nhiệm kỳ của HĐQT PDF
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán ĐHĐCĐ năm 2019 PDF
Tờ trình phê duyệt mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm tài chính 2019 PDF
Tờ trình phê duyệt mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 PDF
Tờ trình về số lượng và danh sách ứng viên HĐQT PDF
Tờ trình sửa đổi cơ cấu tổ chức và điều lệ công ty ĐHĐCĐ 2019 PDF
Mẫu phiếu bầu cử PDF
Phiếu đề cử ứng viên tham gia HĐQT PDF
Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 PDF

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nghị quyết Đại hội

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 2019 – 05/01/2019 PDF
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 PDF

Thông báo và Thư mời họp

Giấy mời tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 PDF

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tài liệu họp

Danh mục tài liệu ĐHĐCĐ 2021 PDF

Quy chế làm việc tại ĐHCĐ 2021 PDF
Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 PDF
Tờ trình về việc đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 PDF
Tờ trình về việc kế hoạch đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng CCN Hồng Đức, Ninh Giang, Hải Dương PDF
Tờ trình về việc kế hoạch đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Sông Lô 2, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc PDF
Tờ trình về việc phê duyệt mức kinh phí hoạt động của HĐQT, Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm tài chính 2021 PDF
Tờ trình về việc phê duyệt mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020 và dự kiến phân phối mức lợi nhuận sau thuế năm 2021 PDF
Tờ trình về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 PDF
Tờ trình về việc phê duyệt sử dụng cổ phiếu quỹ thưởng CBCNV PDF
Tờ trình về việc phê duyệt thưởng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu PDF
Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty, Thuyết minh dự thảo sửa đổi Điều Lệ, Dự thảo sửa đổi Điều lệ bổ sung PDF
Báo cáo của HĐQT ĐHCĐ năm 2021 PDF
Báo cáo của TBKTNB ĐHCĐ 2021 PDF
Báo cáo của TGĐ ĐHĐCĐ 2021 PDF
BCTC Kiểm toán ĐHĐCĐ 2021 PDF
Dự thảo biên bản ĐHĐCĐ 2021 PDF
Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 PDF
Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 PDF

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nghị quyết Đại hội

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 2021 – 24/04/2021 PDF
Nghị quyết Đại hội đông cổ đông 2021 – 24/04/2021 PDF

Thông báo và Thư mời họp

Giấy mời tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 PDF
Nội dung và chương trình họp PDF
Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội PDF

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tài liệu họp

Danh mục tài liệu ĐHĐCĐ 2021 PDF

Nội dung chương trình họp PDF
Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ PDF
Các báo cáo:
1. Báo cáo của HĐQT PDF
2. Báo cáo của Ban TGĐ PDF
3. Tóm tắt BCTC hợp nhất năm tài chính 2021 PDF
4. Báo cáo của TV HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán PDF
Tờ trình của UBKT về lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2022 PDF
Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, dự kiến năm 2022 PDF
Tờ trình về kinh phí hoạt động của HĐQT và các Ủy ban năm 2022 PDF
Tờ trình về đầu tư KCN Sông Lô II - tỉnh Vĩnh Phúc PDF
Tờ trình về đầu tư CCN Hồng Đức - tỉnh Hải Dương PDF
Tờ trình về sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty PDF
1. Dự thảo Điều lệ sửa đổi PDF (thuyết minh PDF)
2. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty PDF (thuyết minh PDF)
3. Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT PDF
Tờ trình về sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh PDF (thuyết minh PDF) (dự thảo danh mục ngành nghề kinh doanh sau sửa đổi PDF)
Tờ trình về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa PDF
Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 PDF
Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 PDF
Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập và bầu bổ sung PDF
1. Tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập PDF
2. Danh sách trích ngang ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập PDF
3. Sơ yếu lý lịch ứng viên PDF
Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập PDF
1. Mẫu Sơ yếu lý lịch PDF
2. Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập PDF
3. Phiếu bầu thành viên HĐQT độc lập bổ sung PDF
Phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ năm 2022 PDF
Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 PDF
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 PDF

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nghị quyết Đại hội