会议资料
- 2016年审计员遴选报告PDF
- 2016年税后利润分布报告及2017年预期税后利润分布报告PDF
- 2016年董事会、小组委员会及财政监事会运营预算批准提案 PDF
- 批准2016年发行股票派息计划的提案 PDF
- 监事会组织与运作条例报告PDF
- 关于公司章程修订与补充的报告 PDF
- 关于巴天工业园项目投资报告 - 永福省 PDF
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大会决议
公告与会议邀请
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会议资料
- 2017年股东大会议程PDF
- 2017年股东大会工作规章 PDF
- 2016年总结报告及2017年董事会计划 PDF
- 2016年VPID监督委员会报告PDF
- 2017年审计员遴选报告PDF
- 2017年税后利润分布报告及2018年预期税后利润分布报告PDF
- 2017年董事会、分委员会及财政监事会运营预算批准提案 PDF
- 批准2017年发行股票以支付股息计划的提案 PDF
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大会决议
- 2017年股东大会会议记录PDF
- 2017年股东大会决议 PDF
- 国家证券委员会和河内证券交易所网站上的信息披露 PDF
公告与会议邀请
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会议资料
- 2018年股东大会议程 PDF
- 2018年股东大会工作细则 PDF
- 2018年股东大会董事会报告 PDF
- 2017年总结报告及2018年董事会计划 PDF
- 母公司审计报告PDF
- 合并审计报告PDF
- 2017年VPID监督委员会报告PDF
- 2018年审计员遴选报告PDF
- 2017年税后利润分布报告及2018年预期税后利润分布报告PDF
- 2018年公司组织与运营章程修订报告 PDF
- 章程草案将提交给2018年股东大会 PDF
- 公司治理内部条例修订报告 PDF
- 公司治理内部条例草案 PDF
- 关于八仙工业园基础设施建设及运营投资计划提案 PDF
- 2018年董事会、小组委员会和监事会财务监督委员会运营预算批准提案 PDF
- 批准2018年发行股票以支付股息计划的提案 PDF
- 投票表格PDF
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大会决议
- 2018年股东大会会议记录 – 2018年1月20日 PDF
- 2018年股东大会决议 PDF
通知与邀请
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会议资料
- 2019年股东大会议程 PDF
- 2019年股东大会会议记录 PDF
- 2019年股东大会的相关法规PDF
- 董事会和监事会成员自荐或提名职位的标准与条件指南PDF
- 2019年股东大会董事会报告 PDF
- 2019年股东大会内部审计报告 PDF
- 2019年股东大会财务报表 PDF
- 2019年股东大会总经理报告 PDF
- 监事会2013-2018任期总结报告 PDF
- 董事会任期总报告PDF
- 2019年股东大会审计师遴选提案PDF
- 2019财年董事会下属下属委员会运营预算批准提案 PDF
- 2018年税后利润分配和2019年税后利润分配批准提案 PDF
- 董事会候选人人数及名单报告PDF
- 修订公司组织结构和章程提案 2019年股东大会 PDF
- 选举选票模板 PDF
- 董事会候选人提名表格PDF
- 2019年股东大会上2019-2023任期董事会成员选举条例PDF
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大会决议
- 2019年股东大会会议记录 – 2019年5月1日 PDF
- 2019年股东大会决议 PDF
通知与邀请
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会议资料
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大会决议
- 决议 - 2020年股东大会会议记录 – 2019年8月12日 PDF
通知与邀请
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会议资料
- 2021年股东大会工作规章 PDF
- 2021年股东大会议程 PDF
- 2021年财务报表审计师遴选提案PDF
- 海阳宁江宏德工业园基础设施建设及业务投资计划报告 PDF
- 荣福省松罗区松罗2工业园基础设施建设与经营投资计划报告 PDF
- 关于董事会下属委员会运营预算批准的报告 2021财年 PDF
- 2020财年税后利润分配及2021年预期税后利润分配 PDF
- 关于2020年发行股票以支付股息计划批准的报告 PDF
- 关于员工奖金基金股份使用批准的报告 PDF
- 现有股东国库股红利批准报告 PDF
- 公司章程修订报告、章程修正草案说明、补充章程修正案草案PDF
- 2021年股东大会董事会报告 PDF
- 2021年股东大会报告 PDF
- 2021年股东大会报告 PDF
- 2021年股东大会经审计财务报表 PDF
- 2021年股东大会会议记录草案PDF
- 2021年股东大会决议草案 PDF
- 2021年股东大会投票 PDF
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大会决议
- 2021年股东大会会议记录 – 2021年4月24日 PDF
- 2021年股东大会决议 – 2021年4月24日 PDF
通知与邀请
- 2022年股东大会年度邀请函 PDF
- 会议内容与议程PDF
- 出席证书/授权出席大会 PDF
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会议资料
- 会议议程 内容PDF
- 股东大会草案 PDF
- 报告：
- 人民委员会关于2022年财务报表审计单位选拔的报告PDF
- 2021年税后利润分配报告，预计2022年发布 PDF
- 2022年董事会及委员会运营预算报告PDF
- 荣福省松罗二工业园投资报告 PDF
- 海阳省鸿德工业园投资报告 PDF
- 关于章程、董事会运营条例、公司治理内部条例的修订提案 PDF
- 修订宪章草案PDF（PDF说明）
- 公司治理内部条例草案 PDF （PDF说明）
- 董事会运营条例草案 PDF
- 关于业务条目修正和补充的报告 PDF（说明 PDF）（修正后业务条目草案列表 PDF）
- 关于最大外国持股比例报告 PDF
- 关于2021年发行股票以支付股息计划的报告 PDF
- 关于2022年向现有股东发行股份计划的提案 PDF
- 关于董事会独立成员被免职及额外选举的报告 PDF
- 关于选举额外独立董事会成员的人事提案 PDF
- 选举董事会额外独立成员候选人名单 PDF
- 候选人简历PDF
- 关于选举额外独立董事会成员的条例草案PDF
- PDF简历模板
- 董事会独立成员提名及候选表格PDF
- 附加独立董事会成员投票 PDF
- 2022年股东大会投票 PDF
- 2022年股东大会会议记录草案 PDF
- 2022年股东大会决议草案 PDF
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大会决议
- 2022年股东大会会议记录 PDF
- 2022年股东大会决议 PDF
通知与邀请
- 2023年股东大会邀请函 PDF
- 出席证书/授权出席大会 PDF
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会议资料
- 会议议程 内容PDF
- 股东大会草案 PDF
- 报告：
- 2022年董事会绩效报告 PDF
- 2022年董事会运营报告PDF
- 2022财年合并财务报表摘要 PDF
- 审计委员会独立电视委员会报告 PDF
- 人民委员会关于2023年财务报表审计单位选拔的报告 PDF
- 2022年税后利润分配报告，预计2023年PDF。
- 2023年董事会及委员会运营预算报告 PDF
- 关于《公司治理章程及内部条例》修订与补充的报告 PDF
7.1 永福基础设施发展股份有限公司章程的修订与补充说明 PDF
7.2 关于永福基础设施发展股份有限公司治理内部条例修订及补充说明 PDF
7.3 永福基础设施发展股份有限公司宪章草案 PDF
7.4 永福基础设施发展股份有限公司治理草案 PDF
8. 关于业务清单修订与补充的报告 PDF
9. 关于2022年发行股票以支付股息计划的报告 PDF
10. 关于公司员工通过期权计划发行股份计划的提案（ESOP 2023）PDF
11. 2023年股东大会投票表 PDF
12. 2023年股东大会会议记录草案 PDF
13. 2023年股东大会决议草案 PDF
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大会决议
- 2023年股东大会会议记录 PDF
- 2023年股东大会决议 PDF
通知与邀请
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会议资料
- 会议议程 内容PDF
- 股东大会草案 PDF
- 报告：
- 2023年董事会运营报告PDF
- 任期总结董事会报告（2019-2023） PDF
- 2023年董事会运营报告PDF
- 2023财年合并财务报表摘要 PDF
- 审计委员会独立电视委员会报告 PDF
- 审计委员会关于2024年财务报表审计单位选拔的报告 PDF
- 2023年税后利润分配报告，预计2024年发布 PDF
- 2024年董事会及委员会运营预算报告 PDF
- 关于2023年发行股票以支付股息计划的报告 PDF
- 业务线新增报告PDF
- 2024-2028任期董事会成员选举报告 PDF
- PDF选票
- 董事会成员选举条例（2024-2028） PDF
- 选举选票 PDF
- 2024年股东大会草案会议记录 PDF
- 2024年股东大会决议草案 PDF
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大会决议
- 2024年股东大会会议记录PDF
- 2024年股东大会决议 PDF
通知与邀请
- 2025年股东大会年度邀请函 PDF
- 出席证书/授权出席大会 PDF
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会议资料
- 会议议程 内容PDF
- 股东大会草案 PDF
- 报告：
- 2024年董事会绩效报告PDF
- 2024年董事会运营报告PDF
- 2024财年合并财务报表摘要 PDF
- 审计委员会独立电视委员会报告 PDF
- 人民委员会关于2025年财务报表审计单位选拔的报告 PDF
- 2024年税后利润分配报告，预计2025年PDF
- 2025年董事会及委员会运营预算报告PDF
- 关于2024年发行股票以支付股息计划的报告 PDF
- PDF选票
- 2025年股东大会草案 PDF
- 2025年股东大会年度决议草案 PDF
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大会决议
最后更新：2025年1月20日
通知与邀请
- 2026年股东大会邀请函及出席证书/授权 PDF
- 关于董事会成员及独立董事会成员提名的公告，申请额外第五届（2024-2028年） PDF
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会议资料
- 会议议程 内容PDF
- 股东大会草案 PDF
- 报告：
- 2025年董事会绩效报告PDF
- 2025年董事会运营报告PDF
- 2025财年合并财务报表摘要 PDF
- 电视独立董事会2025年审计委员会报告 PDF
- 人民委员会关于2026年财务报表审计单位选拔的报告 PDF
- 2025年税后利润分配报告，预计2026年PDF
- 2026年董事会及委员会运营预算报告 PDF
- 关于2025年发行股票以支付股息计划的报告 PDF
- 松罗二工业园建设及商业投资项目总投资调整批准提案
- 关于2024-2028任期董事会成员、独立董事会成员被解职及选举额外董事会成员、独立董事会成员的报告 PDF
- 关于2024-2028年剩余任期董事会成员、独立董事会成员及额外选举董事会成员、独立董事的选举规定 PDF
- PDF选票
- 2026年股东大会会议记录草案PDF
- 2026年股东大会决议草案 PDF
（更新于2026年9月1日）
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大会决议
- 2026年股东大会年度会议记录 PDF
- 2026年股东大会决议 PDF
